マネーロンダリング

警察は、その犯罪組織が巧妙な手口でマネーロンダリングを行っていたと見て捜査している。

彼は国際的なマネーロンダリングに関与した疑いで、ついに逮捕された。

金融機関には、マネーロンダリングを防ぐための厳格な本人確認が義務付けられている。