資金洗浄
しきんせんじょう
名詞
標準
money laundering
作例 · 標準
麻薬売買で得た不正な利益を、架空の会社を通じて資金洗浄していたグループが逮捕された。
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金融機関は、資金洗浄を防止するために口座開設時の本人確認を厳格に行っている。
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オンラインカジノが資金洗浄の温床になっているとして、国際的な規制が強化されている。
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ウィキペディア
資金洗浄 とは、規制薬物取引、盗品などの贓物（ぞうぶつ）取引、身代金、詐欺、違法賭博、タックス・ヘイヴン、脱税、粉飾決算、裏金、偽札などの犯罪行為によって得た現金（汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。捜査機関や司法機関による口座凍結、差押、摘発、徴税等を逃れる目的で行う。犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が検挙されることがある。
出典: 資金洗浄 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0